一、2025年第一次临时股东大会召开和出席情况
（一）召开时间：2025年9月23日
（二）召开地点：中国广东省深圳市宝安区海秀路2028号农商银行大厦6楼会议室
（三）出席本次会议的股东和代理人及其持有股份情况：出席大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数额为3,676,889,581股，占本行有表决权股份总数的36.23%。
（四）会议表决方式
本次会议采取记名投票方式表决，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。
二、议案审议情况
（一）本次会议采取记名投票方式对大会议案进行了表决，表决结果如下：
以3,676,889,581股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占出席会议股东所持股数100%的表决结果，审议通过了《关于选举莫汝展为本行第七届董事会执行董事的议案》。
（二）议案表决的有关情况说明
1.本行股东代表、监事代表、江苏世纪同仁律师事务所律师等负责本次会议的现场监票、计票。
2.本次股东大会审议1项议案，获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所，律师：纪兆江、张正一。
（二）律师见证结论意见
江苏世纪同仁律师事务所委派纪兆江律师和张正一律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本行章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告
深圳农村商业银行股份有限公司
2025年9月29日
