本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”） 拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，现将相关情况公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责。

立信会计师事务所已连续多年为本行提供审计服务，为了提升本行在资本市场的认可度和财务信息的可信度，更好地适应本行业务发展和未来审计的需要，经履行必要的选聘程序，公司于2019年11月 28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2019年度财务审计机构。

二、拟聘会计师事务所情况

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913100000609134343

类型：外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询，税务咨询，管理咨询，会计培训；法律、法规规定的其他业务。

根据中国注册会计师协会发布的“百强”会计师事务所信息，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）连续15年排名第一，是银行业审计市场占有率最高的机构，其各项资质能够满足公司财务审计的工作要求。

此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

三、变更审计机构履行的审批程序

（一）公司已就变更审计机构的相关事宜与立信会计师事务所进行了事先沟通，立信会计师事务所对本次变更无异议。

（二）公司于2019年11月28日召开第五届董事会审计与关联交易控制委员会第五次会议，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

（三）公司于2019年11月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2019年度财务审计机构。

特此公告

深圳农村商业银行股份有限公司

2019年12月6日