深圳农村商业银行股份有限公司（简称本公司）于2023年4月17日发出第六届董事会第十六次会议通知，会议于4月27日下午及4月28日上午在深圳大鹏佳兆业万豪酒店召开会议。会议应参会董事13名，11名董事现场参会，2名董事分别委托其他董事出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《深圳农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

二、关于审议《深圳农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

三、关于审议《深圳农村商业银行股份有限公司2022年度报告》的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

四、关于审议《深圳农村商业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

五、关于与前海兴邦金融租赁有限责任公司开展关联交易的议案。

同意： 10 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

（备注：3票回避表决）

六、关于审议《深圳农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

七、关于续聘2023年度审计机构的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

八、关于提名韩明女士为本行第六届董事会独立董事的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

九、关于聘任孙海洋同志为计划财务部负责人的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

十、关于聘任张德明同志为法律合规部负责人的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

十一、关于审议《深圳农村商业银行股份有限公司2022年度环境信息披露报告》的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

十二、关于审议《深圳农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会召开方案》的议案。

同意： 13 票  反对： 0 票  弃权： 0 票

特此公告

                   深圳农村商业银行股份有限公司

                          2023年5月8日