深圳农村商业银行股份有限公司各股东：

根据深圳农村商业银行股份有限公司（下称“本公司”）章程、股东大会议事规则及实际情况，需取消2019年第一次临时股东大会部分议案，现将有关情况公告如下：  

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2019年12月13日

（三）股东大会股权登记日：2019年12月12日

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

1、关于选举韩明女士为本公司第五届董事会独立董事的议案

（二）取消议案原因

本公司于2019年12月10日收到韩明女士提交的《关于深圳农村商业银行独立董事任职有关事宜的说明》，韩明女士因个人自身原因，无法担任深圳农村商业银行独立董事候选人。鉴于韩明女士自愿放弃本公司独立董事候选人资格，本着尊重韩明女士个人意愿的原则，决定取消《关于选举韩明女士为本公司第五届董事会独立董事的议案》。

三、除了上述取消议案外，于2019年11月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

 召开日期时间：2019年12月13日9点00分

 召开地点：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦27楼会议室

（二）股权登记日

 原通知的股东大会股权登记日不变。

（三）审议议案：

1、关于调整战略入股惠来联社持股比例的议案；

2、关于调整本公司独立董事薪酬的议案；

3、关于调整本公司外部监事薪酬的议案；

4、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案。

（四）听取报告：

关于叶冠东独立董事辞职情况的报告。

特此公告。

深圳农村商业银行股份有限公司

2019年12月10日